¿Bancos avalan operaciones mafiosas?
BANCOS AVALAN OPERACIONES MAFIOSAS
Del Gobernador de Tamaulipas. Empresas fantasma (ligadas a un Cártel) y discrepancia financiera: UIF
Del Gobernador de Tamaulipas. Empresas fantasma (ligadas a un Cártel) y discrepancia financiera: UIF. El titular de la UIF Santiago Nieto expuso ante la Cámara de Diputados un listado de inmuebles que el panista y familiares suyos tienen en Texas y Tamaulipas. También informó que desde el año 2000, Cabeza de Vaca ingresó en diferentes […]
Cabeza de Vaca y la Fingida Sorpresa del Pan
Por su importancia política, la noticia de la semana es la solicitud de la Fiscalía General de la República para quitar el fuero a Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, para así poder procesarlo por delincuencia organizada y “lavado” de dinero, entre otros delitos. De la inminencia de tal petición, se sabía […]
El SAT descubrió que del 2014 a la fecha, se identificaron en México 8,204 empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).
Aguas factureros, ¡van por ustedes! Tan solo entre 2017 y 2019, el fisco detectó una defraudación fiscal por más de 339,000 millones de pesos que involucra a 977 contribuyentes. ¿Qué tendría de malo? Nomás que se trata de un boquete para la Hacienda Pública, para las finanzas del país, para los recursos públicos… ¿Cómo funciona […]
La empresa NUNVAV INC fue usada por Genaro García Luna para triangular más de 2 mil 678 millones de pesos
Genaro García Luna. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, informó que la empresa NUNVAV INC fue usada por Gerardo García Luna para triangular más de 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones dólares con recursos provenientes de la Tesorería de la Federación y de la Secretaría de […]
La ruta del blanqueo: una historia real de una operación de lavado de dinero multimillonaria y multinacional
Como práctica, no es tan reciente como puede parecer: hace más de 3.000 años, los comerciantes exitosos en China escondían su riqueza de los gobernantes, valiéndose de técnicas que siguen siendo utilizadas. Ruta del blanqueo. Pero, a lo largo de la historia, la maniobra de disfrazar ingresos ha sido más asociada con aquellos derivados […]
La Unidad de Inteligencia Financiera ha presentado 148 denuncias ante la FGR, en las que se investiga a 798 personas físicas y morales por presunto lavado de dinero
De enero a octubre de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha presentado 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), en las que se investiga a 798 personas físicas y morales por presunto lavado de dinero. Al participar ayer en el […]