A través de la suplantación de identidad las cuatro personas detenidas lavaron ocho mil 500 millones de pesos de los que seis mil 730 millones provenían de recursos y operaciones ligadas a los Panama Papers 100 FACTURERAS. UIF congela cuentas. Operaba 100 factureras . Cuatro personas operaban una organización criminal de al menos 100 empresas factureras. Al  detectarla, […]