Análisis Político

Unidad de Inteligencia Financiera UIF detecta anomalías en depósitos por 321 mil mdp y 2 mil mdd: Santiago Nieto

Santiago Nieto dio a conocer que se han denunciado a 97 personas físicas, morales y servidores publicado De enero de 2019 al 15 de febrero de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó irregularidades en depósitos por la cantidad de 321 mil millones de pesos, dos mil millones de dólares y 118 millones de […]