EL nuevo enfoque que tiene la UIF es utilizar la inteligencia financiera para desmantelar a las estructuras financieras de grupos delictivos, llámese delincuencia organizada o corrupción política Contra finanzas de Cárteles. Acciones emprendidas por el actual gobierno permitieron enfrentar la estructura financiera de varias de las principales organizaciones criminales que operan en México. Se trata […]
Para combatir a estas grandes amenazas se trabaja en cinco ejes, iniciando con la aprehensión de sicarios y a los líderes; combate a estructuras financieras; el combate a la corrupción política, judicial, ministerial y finalmente el combate a la base social que los apoya a través de programas sociales e inclusión. UIF identifica 19 organizaciones […]
Estamos siendo testigos del arranque acelerado de la elección de 2021 con los amigos de Roberto Borge pretendiendo dar clases de moral en sus redes sociales y los beneficiarios de Calderón y de la reforma energética manejando los medios a base de notas tendenciosas y falsas. Fuego amigo. Hace muchos años, nos reíamos de los […]
Santiago Nieto dio a conocer que se han denunciado a 97 personas físicas, morales y servidores publicado De enero de 2019 al 15 de febrero de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó irregularidades en depósitos por la cantidad de 321 mil millones de pesos, dos mil millones de dólares y 118 millones de […]
Atacando donde más les duele: en sus finanzas, es como Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, pretende combatir a la corrupción y la delincuencia organizada. Notimex El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, se reunió junto con otros funcionarios […]
