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UIF: García Luna y su esposa, integran el entramado de corrupción

Análisis Político / Por
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09/03/2023 – 9:32 am UIF: Genaro García Luna, ex titular de Seguridad Pública del ex presidente Felipe Calderón, quien fue declarado culpable de narcotráfico, formaba un entramado de operaciones financieras, con Linda Cristina Pereyra, su esposa UIF. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró la mañana de este jueves que Linda Cristina …

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Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene 38 mil 522 cuentas bloqueadas, que involucran 14 mil 345 millones por presunto lavado de dinero

Personajes de portada / Por
UIF

UIF. UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA. En 3 años y 5 meses del actual gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 7.9 veces más dinero que lo que congeló entre 2014 y 2018: de 4.2 mil millones de pesos que se bloquearon en esos 5 años de la administración de Peña, se pasó a 33.9 mil …

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Del Gobernador de Tamaulipas. Empresas fantasma (ligadas a un Cártel) y discrepancia financiera: UIF

Análisis Político / Por
Del Gobernador de Tamaulipas. Empresas fantasma (ligadas a un Cártel) y discrepancia financiera: UIF

Del Gobernador de Tamaulipas. Empresas fantasma (ligadas a un Cártel) y discrepancia financiera: UIF. El titular de la UIF Santiago Nieto expuso ante la Cámara de Diputados un listado de inmuebles que el panista y familiares suyos tienen en Texas y Tamaulipas.  También informó que desde el año 2000, Cabeza de Vaca ingresó en diferentes …

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IMSS reforzará combate al subregistro de salarios

Desarrollo Humano / Por
subregistro de salarios

IMSS intensificará combate al subregistro de salarios. Mediante nuevos esquemas de fiscalización, que operan junto con el SAT, la STPS y la SHCP, el organismo ha emprendido una estrategia con inteligencia artificial para evitar la evasión de pagos patronales Pese a que en lo que va del año el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) …

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Fuego amigo

Análisis Político / Por

Estamos siendo testigos del arranque acelerado de la elección de 2021 con los amigos de Roberto Borge pretendiendo dar clases de moral en sus redes sociales y los beneficiarios de Calderón y de la reforma energética manejando los medios a base de notas tendenciosas y falsas. Fuego amigo. Hace muchos años, nos reíamos de los …

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Unidad de Inteligencia Financiera bloquea cuentas de Cártel Mexicano

Análisis Político / Por

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto anunció el “Operativo Agave Azul”, con el que se realizó el bloqueo de cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el mismo sentido, la UIF trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA) …

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Avanza investigación de UIF sobre 300 empresarios que evadieron impuestos; entre ellos, Vicente Fox

Análisis Político / Por

La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto de los 300 empresarios, entre ellos el expresidente Vicente Fox, que habrían evadido el pago de impuestos por honorarios asimilados a salarios –por más de 7 mil 44 millones de pesos– continúa avanzando, reveló el doctor Santiago Nieto Castillo. Para el experto, un país no …

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Así operaba la millonaria red de prostitución de niñas que desmanteló la UIF

Análisis Político / Por

La red engañaba a menores de entre 12 y 16 años a quienes obligaba a mantener hasta 30 relaciones sexuales diarias para luego depositar el dinero en cuentas adquirir propiedades, autos de lujo y viajes al extranjero El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó sobre una de las investigaciones que …

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Unidad de Inteligencia Financiera UIF detecta anomalías en depósitos por 321 mil mdp y 2 mil mdd: Santiago Nieto

Análisis Político / Por

Santiago Nieto dio a conocer que se han denunciado a 97 personas físicas, morales y servidores publicado De enero de 2019 al 15 de febrero de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó irregularidades en depósitos por la cantidad de 321 mil millones de pesos, dos mil millones de dólares y 118 millones de …

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