Genaro García Luna. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, Santiago Nieto, informó que la empresa NUNVAV INC fue usada por Gerardo García Luna para triangular más de 2 mil 678 millones de pesos y 74 millones dólares con recursos provenientes de la Tesorería de la Federación y de la Secretaría de …
En un año, la UIF bloquea 5 mil 23 mdp y 52 mdd De enero a diciembre de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha bloqueado cinco mil 23 millones de pesos y 52 millones de dólares que eran empleados por grupos delincuenciales, tanto …
Unidad de Inteligencia Financiera: bloquea cuentas de grupos delincuenciales Leer más »
Como parte de las investigaciones para detectar la corrupción al interior de áreas administrativas del gobierno se han hecho 59 denuncias. Como parte de las investigaciones para detectar la corrupción al interior de áreas administrativas del gobierno se han hecho 59 denuncias. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda Y …
De enero a octubre de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha presentado 148 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), en las que se investiga a 798 personas físicas y morales por presunto lavado de dinero. Al participar ayer en el …
