Sobornó empresa de EU a funcionarios de Calderón y Peña
Millonarios sobornos a funcionarios de Peña y Calderón. Líderes sindicales y funcionarios recibieron durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto 4 millones de dólares en sobornos para asegurar un mercado de préstamos a empleados de gobierno, salud, magisterio, y garantizar el pago sin mora, exhibió la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés).
Corporación de Aceptación Mundial (WAC, por sus siglas en inglés), compañía de préstamos de Carolina del Sur, acordó pagar 21.7 millones de dólares para resarcir las violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero que realizó su subsidiaria en México de 2010 a 2017.
WAC México repartió los sobornos a funcionarios y dirigentes sindicales de distintas maneras. Con depósitos a cuentas bancarias vinculadas a ellos y vía un intermediario que distribuyó grandes bolsas de efectivo
.
A través de una falta de controles contables internos adecuados y una cultura que socavó sus funciones de auditoría interna y cumplimiento, WAC creó el ambiente perfecto para que ocurrieran actividades ilícitas durante casi una década
, dijo Charles E. Cain, jefe de la División de Cumplimiento de la SEC.
Millonarios sobornos a funcionarios de Peña y Calderón
El abismo entre la regulación de Estados Unidos y México sobresale. En aquel país la SEC pidió 17 mil 826 millones de dólares para restitución de los daños, 1.9 millones en intereses previos al juicio y una multa de 2 millones por las sobornos repartidas por WAC México, sociedad financiera de objeto múltiple regiomontana que opera desde hace 20 años en México.
En México, la única multa de 12 mil 951 pesos impuesta por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores durante 2014 es por una falta de auditoría y seis años después no se ha saldado. En la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros suma 483 mil 136 pesos más derivado de cinco sanciones.
CONTEXTO:
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la compañía acordó pagar 163 millones de dólares con las autoridades estadounidenses y brasileñas por actos de corrupción en las petroleras estatales Petrobras, Petroecuador y Pemex.
“Vitol pagó sobornos a funcionarios en Brasil, Ecuador y México para ganar contratos lucrativos y obtener ventajas competitivas que no fueron obtenidas de forma justa”, declaró el fiscal del distrito este de Nueva York, Seth D. DuCharme.
El comercializador admitió a las autoridades su participación en una red de sobornos en Ecuador y México para obtener y retener contratos relacionados con la compra y venta de productos petroleros, entre 2015 y julio de 2020.
Por ejemplo, en 2018, la comercializadora realizó pagos ilegales por dos millones de dólares para obtener contratos con una subsidiaria de Pemex, y para ello, creó dos entidades mexicanas para ejecutar acuerdos de falsas consultorías con compañías fantasma controladas por un intermediario.
Millonarios sobornos a funcionarios de Peña y Calderon. Con el acuerdo de consultoría falsa, Vitol provocó que las entidades crearan facturas falsas que la comercializadora envió al intermediario y las usó para justificar los pagos, mientras que el intermediario, cuyo nombre no se menciona, transfirió los sobornos a cuentas contraladas por las entidades mexicanas dirigidos al funcionario mexicano.
El periodo de los sobornos incluyen las gestiones del ex director de la empresa estatal Emilio Lozoya Austin, quien fue extraditado desde España por actos de corrupción con Pemex, y los priistas José Antonio González Anaya y Carlos Alberto Treviño Medina.
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Millonarios sobornos a funcionarios de Peña y Calderon
WAF México reconoce tener operaciones por medio de dos financieras. Préstamos Viva, que en 2010 inició el negocio en Coahuila hasta llegar a 35 sucursales en todo el país. La empresa dedicada a préstamos de nómina al magisterio, trabajadores de la salud y funcionarios públicos ya no está activa, pero mantiene el servicio de cobranza. Así lo expuso una de las personas que atiende la empresa. Préstamos Avance sigue operando, pero sólo da créditos personales. Ambas plataformas fuera de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas.
Las investigaciones vinculadas a los préstamos de nómina en empleados de gobierno no es nueva. En la administración de Vicente Fox aparecieron los primeros contratos entre la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y empresas financieras no reguladas que endeudaron a profesores con préstamos garantizados vía nómina.
En 2013 se dio a conocer que al amparo del sindicato liderado por Elba Esther Gordillo, la Secretaría de Educación Pública actuó como cobradora de empresas financieras privadas no bancarias que otorgaron préstamos garantizados vía nómina a trabajadores públicos. Más tarde, parte de la deuda fue atraída por Bansefi.
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