En el último año, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha congelado un total de 4 mil 692 cuentas bancarias para combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
UIF congela cuentas de Antorcha Campesina. Lo anterior fue dado a conocer en el Segundo Informe de Gobierno, donde se explicó que la UIF bloqueó las más de 4 mil cuentas que suman 2 mil 323 millones de pesos y 300 millones de dólares.
Así, del 1 de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020 se congelaron 2 mil 751 cuentas a personas físicas que no pudieron justificar los fuertes ingresos.
El resto fue bloqueado a mil 678 personas morales y 263 cuentas de personas no identificadas.
Por ello, la UIF presentó 105 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 103 personas por operaciones fraudulentas, lo que significó el aumento de 14.1 por ciento con respecto al mismo plazo del año anterior.
En el Informe se explica que hubo un incremento notable en la fiscalización, de septiembre de 2018 a junio del año siguiente.
Hace unos días, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Antorcha Campesina en el Estado de México y las de su líder, Juan Manuel Celis Aguirre, en Puebla.
De igual manera se habrían bloqueado las cuentas de la esposa de Celis y tres empresas que habría usado para el desvío de recursos de procedencia ilícita.
UIF congela cuentas de Antorcha Campesina. La UIF también dio a conocer que el líder de Antorcha Campesina recibió transferencias bancarias por 18 millones de pesos, de los cuales depositó 3.6 millones a tres personas morales identificadas como “empresas fachada”.
Se congelaron además las cuentas bancarias de dos líderes antorchistas, quienes mantenían una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria, para financiar a dicha organización.
En julio pasado se congelaron las cuentas de 42 empresas que realizaban operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos.
Además, según el SAT, las empresas dejaron de pagar 55 mil 125 millones de pesos de impuestos mediante la emisión de facturas falsas.
Aquí el Comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera:
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UIF ANUNCIA EL BLOQUEO DE CUENTAS DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES RELACIONADAS CON UNA ORGANIZACIÓN POLÍTICA QUE OPERA EN EL ESTADO DE MÉXICO La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó un acuerdo de bloqueo en contra del líder de una organización política, así como de personas físicas y empresas vinculadas financieramente con dicha organización, la cual mantiene una red de empresas constructoras, gasolineras, hoteles, farmacias, tiendas de conveniencia y agroindustria dentro del Estado de México. |
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Del análisis realizado por la UIF, se logró identificar que la organización política en mención, durante el periodo comprendido entre los años 2009 a 2019, realizó depósitos en efectivo por más de 988 millones de pesos y retiros por 14 millones de pesos. Asimismo, en cheques interbancarios, de 2015 a 2019, recibió 96 millones de pesos y emitió por 100 millones de pesos, de los cuales destacan los recursos de que recibió por parte de 3 empresas fachadas por un monto de 3.4 millones de pesos. En cuanto a transferencias interbancarias, de 2012 a 2019, recibió 402 millones de pesos y envió 406 millones de pesos. En otro rubro, los líderes de dicha organización registran la adquisición de 14 vehículos de lujo por un monto de 11.2 millones de pesos. Aunado a lo anterior, se identificó que dicha organización cuenta con 30 estaciones de servicio, las cuales se encuentran vinculadas con líderes, amigos y familiares. Es importante mencionar que el esquema identificado por la UIF para la dispersión de los recursos, así como las personas físicas y morales vinculadas, en días pasados, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República para que dicha institución proceda en el ámbito de sus facultades. |
http://grupokankun.com/se-suscribe-primer-convenio-en-mexico-entre-uif-y-un-ayuntamiento/
http://grupokankun.com/uif-congela-las-cuentas-de-grupo-que-operaba-100-factureras-por-vinculos-con-los-panama-papers/
